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PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO
Asesoría y defensa relacionadas con los procedimientos y actos emitidos por la UIF y el SAT relacionados con la materia.
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Interposición y seguimiento de medios de defensa en contra del congelamiento de cuentas bancarias ordenadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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Asesoría legal y compliance a personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables en estricto cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“LFPIORPI”) y demás disposiciones aplicables.
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Interposición de los medios de defensa necesarios ante las autoridades y/o tribunales competentes a fin de impugnar sanciones impuestas en materia de PLD.
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